La banda de Melchor Esono Edjo: el Tribunal de Seychelles confisca 7,2 millones USD (4,320,000,000 Fcfas) a Crispín Edu Tomo Maye producto del blanqueo de capitales
2 de noviembre de 2024 - Noticia en progreso de actualización.
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The criminal adventures of Melchor Esono Edjo in Spain (PDF en español):
https://drive.google.com/file/d/1S5qKsfCCcJDsv_YORVFGJuuKCFmYpBzF/view
Informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL
https://ojs.uv.es/index.php/clinicajuridica/article/download/24919/pdf_2
Crispin Edu Tomo Maye, exdirector comercial y de marketing de Gepetrol, investigado en España por corrupción y blanqueo de capitales, ha sufrido una estrepitosa derrota judicial en las Islas Seychelles. La Corte Suprema de Justicia de Seychelles ha tomado la decisión firme de confiscar 7,244,968.97 USD que Tomo Maye, conocido como Billy controlaba a través de una empresa pantalla, Ge-Geology Limited. Este fallo no sólo pone de relieve la seriedad de las acusaciones, sino que también expone la corrupción que ha permitido el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de petróleo en Guinea Ecuatorial.
Según informó Diario Rombe en un artículo publicado en mayo de 2021, los empresarios franceses Pascal Lipsky y Pierre Benichou, directivos de Geoex MCG Ltd, crearon Ge-Geology Limited en las Islas Seychelles el 15 de abril de 2011 como fachada para pagar comisiones por los contratos obtenidos en Guinea Ecuatorial. Esta empresa fue registrada en la oficina del Proveedor de Servicios Corporativos, Sterling Trust & Fiduciary Ltd.
Veinticinco días después de su constitución, Lipsky y Benichou abrieron la cuenta bancaria de Ge-Geology Limited en el banco BMI (actualmente Al Salam Bank) el 10 de mayo de 2011. A mediados de octubre de 2011, y tal como informó Diario Rombe, los directivos franceses renunciaron a sus cargos, transfiriendo las acciones de Ge-Geology a Crispin Edu Tomo Maye, otorgándole todos los poderes para administrar las cuentas de la empresa. Entre 2011 y 2012, los movimientos financieros de Ge-Geology Ltd superaron los 8 millones de dólares.
Desde esta cuenta bancaria se evidencian pagos de compañías como la empresa australiana Northwest Resources Ltd., Geoex International Limited (controlada por Lipsky y Benichou), Charon Ltd (una offshore controlada por Candido Nsue Okomo), y GEPetrol Inversiones a la empresa de Crispin Edu Tomo Maye, Ge-Geology Ltd. Además, se registraron transferencias a JP Morgan Chase y operaciones millonarias hacia otras empresas como Indeac Laboratorio S.L., cuyo administrador es Rafael Baquerizo Briones, también administrador de Ingeniería y Exportaciones Guinea Ecuatorial S.L.
La investigación de Financial Intelligence United (FIU)
Según informó Diario Rombe, desde 2010 los exdirectivos de Gepetrol, bajo la dirección de Cándido Nsue Okomo, comenzaron a invertir en España fondos provenientes de actividades ilícitas, principalmente del sector petrolero. Estos fondos fueron desviados a empresas en paraísos fiscales como las Islas Seychelles y, posteriormente, transferidos a otros países de la Unión Europea, entre ellos España, mediante empresas pantalla y testaferros de confianza, facilitando grandes inversiones en el sector inmobiliario.
El 25 de agosto de 2015, la Financial Intelligence United (FIU) de Seychelles, responsable de analizar actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, exigió a Crispín Edu Tomo Maye pruebas documentales sobre el origen lícito de las millonarias transacciones que Ge-Geology Limited recibía de varias compañías, algunas offshore. Según Diario Rombe, los abogados de Maye enviaron a la FIU copias de contratos entre Ge-Geology y las empresas Geoex International Limited, Northwest Resources Ltd, Geopetrol Inversiones y Charon FZE. Sin embargo, Maye intentó engañar a la FIU presentando contratos falsificados para justificar los fondos que Ge-Geology recibía en Seychelles.
Las investigaciones de la FIU revelaron que estos contratos eran falsos y llenos de inconsistencias, evidenciando una clara intención de fraude. Según la Financial Intelligence United (FIU), las cuentas bancarias de la empresa Ge-Geology Limited de baja actividad pero con altos saldos, se utilizaban para pagar bienes de lujo, «ejemplo típico de la etapa de integración del lavado de dinero».
Esta maniobra expone la corrupción y la impunidad de la familia Obiang en Guinea Ecuatorial, y su capacidad para manipular documentos a fin de proteger sus intereses. Es bien sabido que en Guinea Ecuatorial, la familia del dictador tiene la libertad de falsificar documentos públicos o privados para confundir a los tribunales internacionales con el objetivo de justificar el origen de sus fondos.
Seychelles rechaza las apelaciones de Crispín Edu Tomo Maye
Tras las investigaciones de la FIU, el gobierno de Seychelles presentó el 9 de abril de 2021 una solicitud ante la Corte Suprema para confiscar bienes de Ge-Geology Limited, propiedad de Crispín Edu Tomo Maye, exdirector de Gepetrol. Basándose en la Ley de Productos del Crimen, la orden bloqueaba cualquier transacción con los 7,244,968.97 USD depositados en una cuenta de Ge-Geology en el Banco Al Salam, fondos sospechosos de estar vinculados a corrupción y lavado de dinero.
Además, se solicitó el nombramiento de Hein Prinsloo, de la Unidad de Investigación de Crímenes Financieros (FIU), como administrador judicial de estos activos, dejando clara la intención de las autoridades de desmantelar las redes corruptas que operan bajo la sombra de empresas pantalla y testaferros. En un intento desesperado por detener la confiscación, el abogado de Tomo Maye alegó que la solicitud era ilegal, defectuosa y un abuso de procedimiento, buscando la desestimación inmediata. El Tribunal, sin embargo, rechazó estas excusas el 15 de octubre de 2021 y ordenó a Tomo Maye presentar una respuesta.
En lugar de enfrentar las acusaciones, la defensa de Tomo Maye intentó recurrir la decisión, pero el Tribunal desestimó el recurso el 27 de junio de 2022. Finalmente, tras un último intento de apelar, el Tribunal de Apelación de Seychelles rechazó, por mayoría, su solicitud el 28 de febrero de 2023, confirmando así la determinación de las autoridades de perseguir hasta el último centavo de los fondos obtenidos ilícitamente. La constante evasión y las maniobras legales de Tomo Maye sólo evidencian la profundidad de la corrupción que afecta a la élite de Guinea Ecuatorial.
Desplome de la defensa de Crispín Edu Tomo Maye: Tribunal ratifica confiscación de activos
El 21 de abril de 2023, el tribunal convocó a las partes para la audiencia final. El gobierno de Seychelles, a través de la Unidad de Investigación de Crímenes Financieros (FIU), presentó pruebas contundentes que vinculaban a la empresa de Crispín Edu Tomo Maye con el blanqueo de dinero, no con el tráfico de drogas como intentó desviar la defensa. Ambas partes presentaron sus alegatos, pero la defensa de Tomo Maye se limitó a insistir, sin fundamento, en que la solicitud de confiscación debía desestimarse.
En un giro que evidenció la debilidad de la defensa, cuando el caso llegó al Tribunal de Apelación, éste refutó su alegato de que la solicitud era «defectuosa». Peor aún, la defensa de Tomo Maye no presentó objeciones ni cuestionó las pruebas presentadas por la FIU en la audiencia del 21 de abril. Es más, no contrainterrogó al testigo clave, dejando sin desafío las evidencias que confirmaban la procedencia ilícita de los fondos.
El gobierno de Seychelles no dejó lugar a dudas: los 7,244,968.97 USD incautados provenían de corrupción y lavado de dinero. La defensa de Tomo Maye, por su parte, no ofreció pruebas ni testimonios que contradijeran este hecho. Su estrategia se limitó a tecnicismos legales que, en última instancia, fueron ignorados por el tribunal.
El último recurso desesperado de la defensa fue argumentar que Tomo Maye nunca había sido condenado por ningún delito. Sin embargo, este argumento fue destrozado por la Ley de Productos del Crimen, que deja claro que no se requiere una condena penal para confiscar bienes obtenidos de actividades ilícitas. La incapacidad de Tomo Maye para justificar el origen de los fondos confirmó su naturaleza delictiva y selló el destino de los activos.
El 22 de septiembre de 2023, el juez ratificó la orden de confiscación bajo la Sección 4 de la POCA, prohibiendo a Ge-Geology Limited o cualquier otra persona disponer de los bienes, y nombró al superintendente Hein Prinsloo como administrador judicial. La defensa de Tomo Maye, carente de pruebas y con argumentos vacíos, fracasó rotundamente, dejando en evidencia la profundidad de la corrupción detrás de sus negocios.
Tags: Al Salam Bank, Candido Nsue Okomo, Charon FZE, Crispin Edu Tomo Maye, Financial Intelligence United, Francisco Menendez Rubio, Ge-Geology Limited de, Geoex International Limited, Geoex MCG Ltd, Melchor Esono EDjo, Gepetrol Inversiones, Indeac Laboratorio S.L, Ingeniería y Exportaciones Guinea Ecuatorial S.L, Jose Manuel Villarejo, Northwest Resources Ltd, Pascal Lipsky, Pierre Benichou.
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